Finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren Papara şirketinin kurucusu Ahmed Faruk Karslı, hakkında verilen tahliye kararına savcılığın itiraz etmesi sonucu yeniden yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar platformlarına finansal akış sağlandığı iddiasıyla başlatılan süreçte, mahkeme yeni tutuklama kararı çıkardı. Karslı, daha önceki operasyonda tutuklanmış ve kısa süre önce serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın Ayrıntıları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren şirketin hesaplarının, kripto borsaları ve yasa dışı bahis siteleriyle ilişkili transferlerde kullanıldığını öne sürüyor. Yetkililer, her transfer aşamasında ücret tahsil edilerek gelir elde edildiğini ve bu durumun bahis işlemlerini yavaşlatmadığını iddia ediyor.
İddia Edilen Suç Verileri
Yapılan analizlerde, platform üzerinden açılan binlerce hesap içerisinde küçük bir kısmın illegal amaçlı kullanıldığı belirlendi. 102 hesabın farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde aktif olduğu, bu hesaplardan elde edilen finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu tespit edildi. Söz konusu tutarların çok sayıda banka hesabına ve ardından kripto cüzdanlara yönlendirildiği aktarıldı.
- Toplamda 26 bin 12 hesap incelendi.
- 102 hesap yasa dışı sitelerle ilişkilendirildi.
- 274 ayrı banka hesabına para aktarımı yapıldı.
- 16 farklı kripto cüzdan adresiyle suç geliri aklanmaya çalışıldı.
Para Aklama Yöntemi
İddiaya göre, sistemdeki hesaplar suçtan elde edilen paranın transferi için araç olarak kullanıldı. Para aklama sürecinde, büyük meblağlı tutarlar önce banka hesaplarına geçirildi, sonra şüpheli kişilerin kripto para cüzdanlarına yönlendirilerek izinin gizlenmesi hedeflendi. Bu yöntemle milyarlarca liralık hacmin aklanmaya çalışıldığı belirtiliyor.
Yetkililer, şirketin izinsiz transferlerden haberdar olduğu ve denetimleri sonraki döneme bırakarak gelir akışını sürdürdüğü yönünde görüş bildiriyor.
Papara'nın Yükselişi ve Sponsorlukları
Şirket, faaliyete başladığı günden bu yana özellikle spor kulüplerine yaptığı sponsorluklarla geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar için her türlü para transferini ücretsiz sunması, platformu cazip hale getirdi. Kısa sürede 20 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan yapı, genç girişimcinin yönetiminde büyüdü.
Karslı, finansal teknoloji alanındaki kariyeri boyunca çeşitli telekomünikasyon ve perakende firmalarında deneyim kazandıktan sonra kendi girişimini hayata geçirdi. Şirket, kolay kullanımı ve düşük maliyetli hizmetleriyle dikkat çekti.
Şirketin Devri ve Mevcut Durum
Yürütülen soruşturma ve el koyma işlemleri sonrasında, TMSF tarafından yönetime alınan şirket daha sonra bir kamu bankasına devredildi. Bu gelişme, kullanıcılar açısından hizmetlerin sürmesini sağlasa da, hukuki süreç şirketin geleceğini belirsiz kılıyor.