Finansal Suclar Haberleri
Finansal Suclar ile ilgili en güncel haberler ve gelişmeler.
Can Holding Soruşturmasında Önemli Gelişme: Kenan Tekdağ Tahliye Edildi
Kim: Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ. Ne: "Suç örgütü kurma ve yönetme" ve "kara para aklama" suçlamal...
Forex Piyasasında Yasa Dışı İşlemlere Darbe: Üç Şehirde Operasyon
İstanbul merkezli bir operasyonla, üç farklı şehirde yasa dışı forex işlemleri yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yön...
Marka Yatırım Holding'e Operasyon: Yönetim Kurulu Başkanı Gözaltında
İstanbul merkezli olarak yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı...
4,5 Milyar Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2.251 Hesap Bloke Edildi, 24 Kişi Tutuklandı
Adana merkezli altı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen dev operasyonda, yasa dışı bahis ve para transferi suçlarına kar...
Interpol'den Siber Suçlara Darbe: Aşk Dolandırıcılığı Ağları Çökertildi
Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol, dünya genelinde eş zamanlı olarak yürüttüğü "Operation Synergia III" adlı dev s...
4 Milyar Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 65 Kişi Tutuklandı
İstanbul merkezli olarak düzenlenen devasa bir bahis operasyonunda, yasa dışı yollarla 4 milyar lirayı bulan bir vurgu...
Paymix Soruşturması Genişliyor: Teknoloji Şirketine El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerine yönelik yürüttüğü soruşturma, yeni bir boyut kazandı. ...
Erden Timur'un Şirketlerine TMSF Kayyumu Atandı: Detaylı İnceleme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "futbolda bahis" soruşturması kapsamında, eski Galatasaray yöneticisi E...
Otoparktaki 30 Milyon Dolarlık Soygun: Gözaltı Sayısı 11'e Yükseldi
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir site otoparkında bulunan iki araçtan yaklaşık 30 milyon doların çalınmasına ilişkin...
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: Milyarlarca Liralık Suç Geliri Engellendi, Bakan Şimşek'ten Vatandaşlara "Emanet Hesap" Uyarısı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı y...
MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadelede Dev Adım: 5 Milyar TL'lik Suç Geliri Engellendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı o...
Kuryeler Artık Kara Para Sorgusu Yapacak: Altın ve Dolar Taşıma Devri Değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle birlikte, para, döviz ve altın gibi değerli varlıkları taşıy...
12 Şehirde Dev Organize Suç Operasyonu: 61 Şüpheli Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye genelinde 12 ilde eş zamanlı olarak 15 organize suç örgütüne yönelik büyük bir ope...
Kuryelere Kara Para Sorgusu: Yeni Yönetmelik Yükümlülük Getirdi
Resmi Gazete'de yayımlanan son yönetmelik değişikliğiyle birlikte, para, döviz ve altın gibi değerli varlıkları taşıya...
15 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 40 Kişi Tutuklandı
Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düz...