İstanbul'da faaliyet gösteren bir gıda firması, finans danışmanı H.H. tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldı. Şirket avukatının savcılığa şikayette bulunmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, H.H.'nin kendisini kaçırılmış gibi göstererek şirketin hesaplarından büyük miktarda parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dört şüpheli tutuklandı.
Dolandırıcılık Planı Nasıl İşledi?
Şirket Hesaplarından Büyük Çekiliş
Olay, 5 Mart tarihinde Sarıyer merkezli bir gıda firmasının avukatının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla gün yüzüne çıktı. Avukat, şirketin finans danışmanı H.H. tarafından şirket hesaplarından 4.5 milyon doların usulsüz bir şekilde aktarıldığını bildirdi. Bu şikayet üzerine polis, olayın detaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.
"Kaçırıldım" Yalanı ve Oyalamaya Çalışma
Ekipler, mağdur şirket yetkililerinden bilgi alırken, H.H.'nin 4.5 milyon doları başka bir hesaba aktardıktan sonra ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Mağdurların ifadesine göre, H.H.'nin kaçırıldığı ve fidye istendiği yönünde bir telefon aldıkları belirtildi. Ancak polis, bu durumun bir oyalama taktiği olduğunu kısa sürede tespit etti. Mağdur şirketin sahibi, paranın aktarıldığı hesabın sahibi firmanın yetkilisiyle görüştüğünde, "Bir yanlışlık olmuştur, telafi edelim" gibi geçiştirici cevaplar aldığını belirtti.
Polisin Hızlı Müdahalesi ve Operasyonlar
Hesap Hareketlerinin İncelenmesi
Polis ekipleri, şüpheli H.H.'nin hesap hareketlerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, 4.5 milyon doların şirket hesabından çıktıktan sonra toplamda üç farklı hesaba aktarıldığı belirlendi. Bu tespitler, dolandırıcılık ağının genişliğini ortaya koydu.
Teknik ve Fiziki Takip Sonucu Yakalamalar
Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Polis, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Şile ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, dolandırıcılık şüphelisi beş kişi ve kaçırıldığı iddia edilen H.H. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 680 bin lira, 3 bin 600 dolar, 220 euro, iki adet ruhsatsız silah, 65 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler arasında, mağdur şirketi telefonla arayarak durumu bildiren S.N. ve paraların aktarıldığı hesapların sahibi S.K. de bulunuyordu.
Ele Geçirilen Miktarlar ve Tutuklamalar
Ankara'dan Çekilen Para ve Bloke Edilen Hesaplar
Operasyonların devamında, şüphelilerin Ankara'daki bir bankadan çektikleri 2 milyon 190 bin dolar da polis tarafından ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 140 bin lira ise savcılık kararıyla bloke edildi. Bu sayede çalınan paranın önemli bir kısmı kurtarılmış oldu.
Adli Süreç ve Tutuklamalar
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.N., İ.Ö., S.K. ve H.H. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dört şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Bu olay, finansal dolandırıcılık yöntemlerinin ne kadar çeşitli ve tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür olaylarda mağdur olmamak için finansal işlemlerinizde dikkatli olmanız ve şüpheli durumları derhal yetkililere bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.
